Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Manaus e um em Benjamin Constant, no interior do Amazonas. As medidas foram autorizadas pela Justiça no âmbito de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC).

Investigação começou após denúncia de vítima

Segundo o MPAM, a investigação teve início após o relato de uma vítima que afirmou ter sido alvo de ameaças diretas e indiretas ao tentar quitar empréstimos obtidos fora do sistema financeiro oficial.

Durante as apurações, o Gaeco analisou conversas, comprovantes de transferências bancárias e outros documentos que indicariam a atuação organizada de pessoas responsáveis pela concessão dos empréstimos, cobrança das dívidas e movimentação financeira por meio de contas de terceiros.

Crimes investigados

As investigações apontam indícios da prática dos crimes de:

De acordo com o MPAM, o grupo utilizaria contas bancárias de pessoas interpostas para receber os pagamentos e ocultar os verdadeiros beneficiários dos valores.

Mandados buscam reunir provas

Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes buscam apreender celulares, computadores, mídias eletrônicas, documentos, anotações, contratos, promissórias, comprovantes de movimentações financeiras, dinheiro sem origem comprovada, armas e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.

O objetivo é identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema.

Operação é desdobramento da primeira fase

A Operação Usura 2 é um desdobramento da primeira fase da investigação, realizada na última segunda-feira (27), quando foram cumpridos dois mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados.

Na ocasião, as equipes apreenderam dois veículos, dinheiro em espécie, joias, documentos e aparelhos celulares.

O MPAM informou que as investigações seguem sob sigilo e ressaltou que todos os investigados têm assegurados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, incluindo a presunção de inocência.

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As investigações começaram há cerca de quatro meses, após uma denúncia feita por uma servidora do Poder Judiciário, que relatou a atuação do grupo contra servidores públicos.

Segundo o MPAM, a organização concedia empréstimos com juros considerados abusivos e utilizava intimidação psicológica para cobrar as dívidas.

Operação cumpre mandados de prisão e busca

Nesta fase da operação, a Justiça expediu dois mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão. Um dos investigados continua foragido e ainda não foi localizado.

As equipes cumpriram mandados em imóveis localizados nos bairros Japiim, Ponta Negra, Centro, Adrianópolis e Flores, em Manaus.

Durante a operação, duas pessoas foram presas em flagrante. Uma delas responderá pelo crime de desacato.

Investigação aponta empréstimos com juros de até 70% ao mês

De acordo com o Gaeco, entre os investigados estão um policial militar e três advogados. Os escritórios dos profissionais também foram alvo de buscas por estarem ligados diretamente aos investigados.

As apurações indicam que o grupo concedia empréstimos de até R$ 200 mil por vítima, cobrando juros entre 30% e 70% ao mês.

Segundo o Ministério Público, as cobranças eram feitas por meio de ameaças e pressão psicológica.

Até o momento, a maioria das vítimas identificadas é formada por servidores do Poder Judiciário. O prejuízo financeiro causado pelo esquema ainda está sendo apurado.

Dinheiro, veículos e joias foram apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam:

Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados.

De forma preliminar, cerca de R$ 160 mil em dinheiro foram encontrados durante a operação. O valor ainda passará por conferência oficial.

Investigações continuam

O coordenador do Gaeco e do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado (CAO-Crimo), promotor de Justiça Leonardo Tupinambá, informou que as investigações são conduzidas pelo promotor André Epifânio, com apoio dos demais integrantes do grupo especializado.

Segundo o MPAM, o inquérito seguirá sob sigilo para identificar todas as vítimas, dimensionar os prejuízos causados pelo esquema e apurar a possível participação de outros envolvidos na organização criminosa.

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Segundo as investigações, duas organizações criminosas atuavam com empréstimos a juros abusivos e utilizavam violência para cobrar as dívidas das vítimas que eram ameaçadas, sequestradas e até torturadas pelos suspeitos. O grupo também é investigado por homicídios, cárcere privado e lavagem de dinheiro.

A operação foi coordenada pelos 12º e 20º Distritos Integrados de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Ao todo, a Justiça expediu 26 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão, além disso, foram apreendidos 42 veículos e sete imóveis ligados aos investigados. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e a suspensão das atividades de sete empresas.

As investigações também apontam que o esquema criminoso alcança os estados de Santa Catarina, Paraíba e Roraima, onde parte do dinheiro era movimentada para lavagem financeira.

Até o momento, os nomes dos investigados não foram divulgados pela polícia.

Veja vídeo:

Veja prisão de policiais suspeitos de envolvimento em agiotagem que movimentou R$ 24 milhões no Amazonas pic.twitter.com/BcMWN3KTRS

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De acordo com as investigações, o grupo faz parte de uma rede de agiotas que atuava de forma organizada, utilizando ameaças, intimidação e até abordagens em locais públicos para cobrar dívidas, tendo como principais alvos servidores públicos no Estado.

A operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) já resultou na prisão de um tenente da Aeronáutica na manhã desta terça-feira (14/04). Segundo a polícia, o militar atuava como um dos operadores do esquema, formado por diferentes núcleos de agiotas interligados. 

Durante as ações, a polícia apreendeu armas de fogo, dinheiro, celulares, computadores, documentos e veículos de luxo, além de conseguir o bloqueio financeiro de empresas de fachada usadas no esquema.

Informações sobre a localização dos suspeitos podem ser repassadas pelos números (92) 99118-9177, do disque-denúncia do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Foto: Divulgação / PC-AM

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De acordo com as investigações, o militar atuava como um dos operadores do esquema, que era formado por diferentes núcleos de agiotas interligados. O grupo tinha como principais alvos servidores públicos, especialmente mulheres que trabalham em Tribunais de Justiça no Estado.

A operação foi realizada por equipes do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e é um desdobramento da primeira fase, ocorrida em fevereiro, quando seis pessoas foram presas em Manaus, incluindo o suspeito apontado como chefe do esquema, que usava um banco como fachada para lavar dinheiro.

Durante esta nova fase, os policiais apreenderam armas de fogo, dinheiro, celulares, computadores, documentos e veículos de luxo. A Justiça também determinou o bloqueio financeiro de pelo menos seis empresas de fachada utilizadas para movimentar os valores obtidos ilegalmente.

Foto: PC-AM

As investigações apontam que o grupo utilizava ameaças, intimidação e até abordagens em locais públicos para cobrar as dívidas.

A equipe do Portal Em Tempo questionou a Força Aérea Brasileira (FAB) sobre possíveis medidas administrativas contra o tenente, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

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Os investigadores apontam a concessionária G.A Veículos como o principal alvo da ação. Segundo a apuração, o grupo teria movimentado cerca de R$ 70 milhões de forma ilícita.

Mandados e apreensões

Durante a operação, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em diferentes pontos estratégicos da capital. Primeiramente, os agentes vistoriaram a estrutura da G.A Veículos, instalada no estacionamento de um posto de combustíveis na Rua José Romão, no bairro São José. Além disso, as diligências se estenderam à região do Novo Aleixo.

Paralelamente, a polícia realizou buscas em um condomínio de alto padrão no bairro Parque Dez de Novembro. No local, os agentes tentaram localizar o principal investigado, apontado como responsável por comandar o esquema. No entanto, ele não foi encontrado e, até o momento, ninguém foi preso.

Material apreendido

Como resultado direto da ofensiva, a polícia apreendeu 21 automóveis vinculados à concessionária. Além dos veículos, os investigadores recolheram documentos e dispositivos eletrônicos.

Agora, a perícia técnica analisará todo o material. A polícia pretende esclarecer como funcionava a suposta fraude no comércio de veículos e identificar todos os envolvidos no esquema de agiotagem.

As investigações continuam. Enquanto isso, as equipes buscam localizar o suspeito e dimensionar a extensão total das movimentações financeiras milionárias.

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