Segundo a investigação, o homem era apontado como o principal articulador da associação criminosa. A ação foi realizada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).

O suspeito estava foragido no momento da prisão.

Esquema envolvia fraude e acesso indevido

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, o grupo utilizava acesso indevido a sistemas policiais, além de falsificação de documentos e manipulação de dados, para localizar celulares furtados ou roubados.

Com essas informações, os suspeitos identificavam os aparelhos e as pessoas que estavam com eles.

Vítimas eram enganadas pelos suspeitos

As pessoas eram orientadas a comparecer a unidades policiais sob a falsa justificativa de regularização dos aparelhos.

No entanto, os celulares não eram devolvidos às vítimas e acabavam sendo desviados para o mercado ilegal.

Operação Restitutio

A prisão é resultado da Operação Restitutio, deflagrada pela Polícia Civil na mesma quarta-feira (18).

Na ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra outro suspeito, de 22 anos.

A Polícia Civil do Amazonas segue investigando o caso para localizar os celulares ainda não recuperados e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Leia mais:

Suspeito de desbloquear celulares roubados é preso em Manaus

The post Homem é preso por esquema de celulares roubados em Manaus appeared first on Clique Notícias Brasil.

A ação foi coordenada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um homem de 22 anos.

Esquema envolvia revenda e possível desmanche

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, o suspeito preso é apontado como responsável pela revenda dos aparelhos.

Durante a operação, os policiais apreenderam diversos celulares, além de caixas e carcaças, o que indica a prática de comercialização e possível desmanche dos dispositivos.

Grupo usava dados e sistemas de forma ilegal

As investigações apontam que os envolvidos acessavam indevidamente sistemas policiais e utilizavam documentos falsificados para identificar celulares roubados.

Com essas informações, o grupo localizava os aparelhos e também as pessoas que estavam em posse deles.

Vítimas eram enganadas para entregar celulares

Segundo a polícia, os suspeitos entravam em contato com essas pessoas e as induziam a comparecer a unidades policiais.

O argumento era de que seria feita uma suposta regularização dos aparelhos. No entanto, os celulares não eram devolvidos às vítimas.

Os dispositivos eram desviados e inseridos no mercado ilegal, causando prejuízos a pessoas que já haviam sido vítimas de crimes patrimoniais.

Principal suspeito está foragido

O principal investigado, Erick de Souza dos Santos, apontado como articulador do esquema, está foragido.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Investigações continuam

As investigações seguem em andamento para recuperar aparelhos ainda não localizados e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Leia mais:

Operação RecuperaFone prende seis por armas e receptação em Manaus

The post Operação revela esquema que enganava vítimas e desviava celulares em Manaus appeared first on Clique Notícias Brasil.

Ao todo, sete pessoas foram presas, entre empresários e cobradores. Outros três investigados seguem sendo procurados.

Alvos eram servidoras públicas

Primeiramente, as investigações começaram há cerca de 20 dias, após uma servidora denunciar ameaças feitas por integrantes de grupos ligados à prática de empréstimos clandestinos. A apuração identificou pelo menos quatro núcleos criminosos que atuavam de forma articulada.

Os suspeitos ofereciam crédito informal com juros abusivos, que ultrapassavam 50% do valor da dívida mensalmente. Desse modo, os criminosos escolhiam as vítimas estrategicamente, com preferência por servidoras de tribunais estaduais, consideradas alvos com renda fixa.

Além das cobranças, o grupo utilizava ameaças graves e monitorava as vítimas nas proximidades de prédios públicos. Também há indícios de que investigados planejavam ataques contra veículos oficiais.

Apropriação de bens e lavagem de dinheiro

De acordo com a polícia, os envolvidos se apropriavam de veículos, joias, eletrônicos e imóveis das vítimas, além de reter documentos pessoais e cartões bancários. Em alguns casos, os suspeitos chegavam a administrar aplicativos bancários para retirar valores diretamente dos salários das vítimas.

Para ocultar os lucros obtidos de forma ilícita, o grupo utilizava empresas de fachada, direcionando recursos para contas vinculadas a essas estruturas para simular legalidade.

Material apreendido

Durante a operação, realizada entre os dias 11 e 12 de fevereiro, os policiais cumpriram:

• 7 mandados de prisão preventiva
• 20 mandados de busca e apreensão
• 17 ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros.

A polícia apreendeu 30 veículos, R$ 17 mil em espécie, cinco armas de fogo, centenas de munições, além de grande quantidade de documentos pessoais pertencentes às vítimas. Ademais, as autoridades também recolheram computadores, celulares e contratos fraudulentos.

Procedimentos e denúncias

Os investigados responderão por associação criminosa, usura, extorsão, roubo majorado, falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa identidade e lavagem de capitais. Todos permanecerão à disposição da Justiça após audiência de custódia.

Por fim, a Polícia Civil divulga imagens dos três foragidos e solicita apoio da população. Informações podem ser repassadas pelos números (92) 99118-9177, do 1º DIP; (92) 3667-7575 e 197, da Polícia Civil; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Divulgação/PC-AM

The post Ameaças e juros abusivos sustentavam esquema milionário no AM appeared first on Clique Notícias Brasil.

Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e três de prisões nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A força-tarefa mobiliza 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justiça em quatro endereços ligados ao grupo.

As vendas de produtos eletrônicos eram feitas pela plataforma principal, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. Já as notas fiscais eram emitidas por outras empresas.

“Essa engenharia financeira permitiu a movimentação de ao menos R$ 1,1 bilhão em apenas sete meses, criando uma discrepância massiva entre o fluxo de caixa real e o patrimônio auditável das empresas operacionais”, diz nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP).

O grupo utilizava ainda pessoas com histórico criminal ligado a facções criminosas como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, com a intenção de blindagem patrimonial.

A operação comprovou, afirma a SSP, uma sistemática confusão patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário.

“Enquanto a investigação atual foca na lavagem de capitais através da mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos, os crimes fiscais identificados serão comunicados formalmente aos órgãos competentes para as devidas providências”, afirma a pasta. 

O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados estão ao menos R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de laranjas e diversas aplicações financeiras.

Fonte:
Agência Brasil

The post Operação desarticula esquema de lavagem com movimentação de R$ 1,1 bi appeared first on Clique Notícias Brasil.