Segundo a Receita, o esquema envolveu a movimentação de R$ 86,6 bilhões em mercadorias, de julho de 2021 a março de 2026, com pagamento de dezenas de milhões em propinas.

A associação criminosa investigada envolve importadores, despachantes e servidores públicos que atuam na facilitação de contrabando e descaminho.

Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Vitória, no Espírito Santo, além do afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários, medidas de bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais.

As investigações apontam a atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, sem o pagamento de tributos.

É a maior operação da história da Corregedoria da Receita Federal.  A investigação foi iniciada em 2022 a partir de controles internos da corregedoria e denúncias. Mais de 100 servidores da Receita e 200 policiais federais participam das diligências de hoje.

“A Receita Federal está estruturando imediatamente ações de apoio ao Porto do Rio de Janeiro para manter a fluidez do comércio, além se revisar as operações irregulares realizadas no período investigado”, diz o fisco.  

Novas medidas ocorrerão para responsabilização de quem pagou a propina.Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, entre outros.

Fonte:
Agência Brasil

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Os agentes cumprem 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A Justiça determinou ainda o afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e de oito analistas tributários.

Além disso, foram adotadas medidas de bloqueio de bens e de restrições a atividades profissionais de nove despachantes.

“As investigações apontam atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos”, informou a PF.

“Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro”, diz ainda a nota.

Fonte:
Agência Brasil

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Nas estradas, o esquema conta com 780 policiais mobilizados pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), além de equipes dos batalhões operacionais de área, que darão apoio em rodovias estaduais e algumas federais, como a BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha, em Itaboraí.

Nas vias expressas, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estará com efetivo reforçado de policiais e viaturas, visando à ampliação de suas ações ostensivas.

Na Rodoviária do Rio, equipes do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão intensificando as abordagens e revistas aos ônibus e passageiros. O BPTur estará ainda com esquema diferenciado nos principais pontos turísticos da capital, como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Porto Maravilha, como também no interior do estado.

No final de semana serão realizadas três jogos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, durante o feriado prolongado. Neste sábado (18), o Vasco recebe o São Paulo em São Januário; Flamengo enfrenta o Bahia no domingo (19), no Maracanã; e Botafogo e Chapecoense jogam na terça-feira (21),no Estádio do Engenhão.

As partidas serão acompanhadas pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), que contará com o apoio especializado do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), além das unidades das áreas onde serão realizados os eventos esportivos.

A corporação também seguirá com o reforço de efetivo direcionado à Operação Praia, com concentração de equipes nas orlas das zonas sul e oeste da capital, de Niterói, da Região dos Lagos e Costa Verde. Somente na orla, entre as praias da zona sul e o Recreio dos Bandeirantes, no outro extremo da cidade, serão empregados extraordinariamente perto de 1.100 policiais militares.  

O Grupamento Aeromóvel (GAM) fará o monitoramento aéreo de estradas, vias expressas e da orla, mantendo contato direto com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que também acompanhará continuamente as imagens dos drones da corporação e de milhares de câmeras distribuídas pelo espaço urbano, sobretudo nas áreas de maior concentração de pessoas.

Fonte:
Agência Brasil

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A ação ocorre no litoral de São Paulo, além do Rio de Janeiro, de Pernambuco, do Espírito Santo, Maranhão, de Santa Catarina, do Paraná, de Goiás e do Distrito Federal.

Os envolvidos, segundo informações das autoridades, usavam um sistema para ocultar e mascarar o uso de grandes volumes de dinheiro, incluindo operações financeiras vultosas, transportes em espécie e transações com criptoativos.

Na Operação Narcofluxo, a Justiça também determinou sequestro de bens, constrição patrimonial e restrições societárias para interromper as atividades ilícitas.

As pessoas que presas hoje podem responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

São mais de 200 policiais federais envolvidos na operação, que cumpre 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos.

Fonte:
Agência Brasil

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De acordo com as investigações, o grupo faz parte de uma rede de agiotas que atuava de forma organizada, utilizando ameaças, intimidação e até abordagens em locais públicos para cobrar dívidas, tendo como principais alvos servidores públicos no Estado.

A operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) já resultou na prisão de um tenente da Aeronáutica na manhã desta terça-feira (14/04). Segundo a polícia, o militar atuava como um dos operadores do esquema, formado por diferentes núcleos de agiotas interligados. 

Durante as ações, a polícia apreendeu armas de fogo, dinheiro, celulares, computadores, documentos e veículos de luxo, além de conseguir o bloqueio financeiro de empresas de fachada usadas no esquema.

Informações sobre a localização dos suspeitos podem ser repassadas pelos números (92) 99118-9177, do disque-denúncia do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Foto: Divulgação / PC-AM

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De acordo com as investigações, o militar atuava como um dos operadores do esquema, que era formado por diferentes núcleos de agiotas interligados. O grupo tinha como principais alvos servidores públicos, especialmente mulheres que trabalham em Tribunais de Justiça no Estado.

A operação foi realizada por equipes do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e é um desdobramento da primeira fase, ocorrida em fevereiro, quando seis pessoas foram presas em Manaus, incluindo o suspeito apontado como chefe do esquema, que usava um banco como fachada para lavar dinheiro.

Durante esta nova fase, os policiais apreenderam armas de fogo, dinheiro, celulares, computadores, documentos e veículos de luxo. A Justiça também determinou o bloqueio financeiro de pelo menos seis empresas de fachada utilizadas para movimentar os valores obtidos ilegalmente.

Foto: PC-AM

As investigações apontam que o grupo utilizava ameaças, intimidação e até abordagens em locais públicos para cobrar as dívidas.

A equipe do Portal Em Tempo questionou a Força Aérea Brasileira (FAB) sobre possíveis medidas administrativas contra o tenente, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

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De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, as investigações apontam que os advogados recebiam valores das vítimas por meio de alvarás judiciais. No entanto, após o mencionado recebimento, apropriavam-se dos valores, não os repassando para as vítimas.

Foto: Divulgação

“Só em um caso, a dupla recebeu um alvará de um valor de mais de R$ 469 mil, tendo repassado apenas a quantia de R$ 200 mil à contratante, retendo o restante do valor, que, excluídos os honorários, atinge o montante de mais de R$ 175 mil”, relatou Ivo Martins.

Conforme o delegado, os advogados passaram a recusar ligações e mensagens da vítima, que tentou diversas vezes recuperar o dinheiro em posse da dupla. Os autores ainda tentaram comprar o silêncio do companheiro da vítima, oferecendo a ele de 20% a 30% do valor que se encontrava retido.

Foto: Divulgação

“Nós representamos pelas prisões preventivas dos dois, juntamente com os mandados de busca e apreensão. No entanto, foram deferidos apenas os mandados de busca e apreensão e o bloqueio das contas correntes, bem como do valor retido, que estava em posse dos investigados, para que pudesse ser efetivamente devolvido à vítima”, informou o delegado.

Durante a operação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, que serão periciados para dar continuidade às investigações.

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Segundo a investigação, o homem era apontado como o principal articulador da associação criminosa. A ação foi realizada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).

O suspeito estava foragido no momento da prisão.

Esquema envolvia fraude e acesso indevido

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, o grupo utilizava acesso indevido a sistemas policiais, além de falsificação de documentos e manipulação de dados, para localizar celulares furtados ou roubados.

Com essas informações, os suspeitos identificavam os aparelhos e as pessoas que estavam com eles.

Vítimas eram enganadas pelos suspeitos

As pessoas eram orientadas a comparecer a unidades policiais sob a falsa justificativa de regularização dos aparelhos.

No entanto, os celulares não eram devolvidos às vítimas e acabavam sendo desviados para o mercado ilegal.

Operação Restitutio

A prisão é resultado da Operação Restitutio, deflagrada pela Polícia Civil na mesma quarta-feira (18).

Na ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra outro suspeito, de 22 anos.

A Polícia Civil do Amazonas segue investigando o caso para localizar os celulares ainda não recuperados e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

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A ação foi coordenada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um homem de 22 anos.

Esquema envolvia revenda e possível desmanche

De acordo com a delegada Benvinda Gusmão, o suspeito preso é apontado como responsável pela revenda dos aparelhos.

Durante a operação, os policiais apreenderam diversos celulares, além de caixas e carcaças, o que indica a prática de comercialização e possível desmanche dos dispositivos.

Grupo usava dados e sistemas de forma ilegal

As investigações apontam que os envolvidos acessavam indevidamente sistemas policiais e utilizavam documentos falsificados para identificar celulares roubados.

Com essas informações, o grupo localizava os aparelhos e também as pessoas que estavam em posse deles.

Vítimas eram enganadas para entregar celulares

Segundo a polícia, os suspeitos entravam em contato com essas pessoas e as induziam a comparecer a unidades policiais.

O argumento era de que seria feita uma suposta regularização dos aparelhos. No entanto, os celulares não eram devolvidos às vítimas.

Os dispositivos eram desviados e inseridos no mercado ilegal, causando prejuízos a pessoas que já haviam sido vítimas de crimes patrimoniais.

Principal suspeito está foragido

O principal investigado, Erick de Souza dos Santos, apontado como articulador do esquema, está foragido.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito seja repassada pelos números 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Investigações continuam

As investigações seguem em andamento para recuperar aparelhos ainda não localizados e identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

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Ao todo, sete pessoas foram presas, entre empresários e cobradores. Outros três investigados seguem sendo procurados.

Alvos eram servidoras públicas

Primeiramente, as investigações começaram há cerca de 20 dias, após uma servidora denunciar ameaças feitas por integrantes de grupos ligados à prática de empréstimos clandestinos. A apuração identificou pelo menos quatro núcleos criminosos que atuavam de forma articulada.

Os suspeitos ofereciam crédito informal com juros abusivos, que ultrapassavam 50% do valor da dívida mensalmente. Desse modo, os criminosos escolhiam as vítimas estrategicamente, com preferência por servidoras de tribunais estaduais, consideradas alvos com renda fixa.

Além das cobranças, o grupo utilizava ameaças graves e monitorava as vítimas nas proximidades de prédios públicos. Também há indícios de que investigados planejavam ataques contra veículos oficiais.

Apropriação de bens e lavagem de dinheiro

De acordo com a polícia, os envolvidos se apropriavam de veículos, joias, eletrônicos e imóveis das vítimas, além de reter documentos pessoais e cartões bancários. Em alguns casos, os suspeitos chegavam a administrar aplicativos bancários para retirar valores diretamente dos salários das vítimas.

Para ocultar os lucros obtidos de forma ilícita, o grupo utilizava empresas de fachada, direcionando recursos para contas vinculadas a essas estruturas para simular legalidade.

Material apreendido

Durante a operação, realizada entre os dias 11 e 12 de fevereiro, os policiais cumpriram:

• 7 mandados de prisão preventiva
• 20 mandados de busca e apreensão
• 17 ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros.

A polícia apreendeu 30 veículos, R$ 17 mil em espécie, cinco armas de fogo, centenas de munições, além de grande quantidade de documentos pessoais pertencentes às vítimas. Ademais, as autoridades também recolheram computadores, celulares e contratos fraudulentos.

Procedimentos e denúncias

Os investigados responderão por associação criminosa, usura, extorsão, roubo majorado, falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsa identidade e lavagem de capitais. Todos permanecerão à disposição da Justiça após audiência de custódia.

Por fim, a Polícia Civil divulga imagens dos três foragidos e solicita apoio da população. Informações podem ser repassadas pelos números (92) 99118-9177, do 1º DIP; (92) 3667-7575 e 197, da Polícia Civil; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Divulgação/PC-AM

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