O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Civil expediram mandados de busca e apreensão contra suspeitos de atuarem em um esquema de lavagem...
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (23) uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais em escala...
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem, nesta quinta-feira (15), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro...
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (9) a 10ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes no Banco Master. O alvo desta fase é...
O Senador Omar Aziz (PSD) atacou fortemente o governador Roberto Cidade e o ex-governador Wilson Lima durante discurso nesta segunda-feira (6), onde reuniu prefeitos do interior...
Autoridades públicas monitoram se organizações criminosas estão usando o aluguel de imóveis por temporada para ocultar o patrimônio adquirido com práticas ilícitas, como o tráfico de...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (29), a Operação Auxílio Criminoso para aprofundar as investigações sobre um esquema de roubo de ouro ligado...
A oitava fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada nesta terça-feira (26) pela Polícia Federal (PF) e investiga o envolvimento do ex-governador Cláudio Castro na aplicação...
A Polícia Federal (PF) realiza uma operação nesta terça-feira (19) que tem como alvo um perito da própria instituição, suspeito de vazar informações da Operação Compliance...
Manaus (AM) – A Operação Ouro de Tolo, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) nesta terça-feira (12), resultou no cumprimento de oito mandados de busca...
